证券代码：300261             证券简称：雅本化学        公告编号：2014-051



                       雅本化学股份有限公司
                 第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于 2014
年 12 月 26 日上午 10:00 以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2014
年 12 月 15 日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实
到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由监事会主席李航先生主持。
    经审议，全体监事一致同意通过以下议案：


    一、审议通过了《关于公司分别与广发证券股份有限公司、广发基金管理有
限公司、中邮创业基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购合同的补充协议
的议案》，内容摘要如下：
    （一）补充协议的主体与签订时间
    甲方：雅本化学股份有限公司
    乙方：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、广发基金管理有限
    公司（以下简称“广发基金”）、中邮创业基金管理有限公司（以下简称“中
    邮基金”）
    签订日期：2014 年 12 月 19 日
    （二）发行对象资金来源
    乙方参与甲方本次非公开发行股票认购的资金来源分别为
         公司名称                              资金来源
广发证券股份有限公司        自有资金
广发基金管理有限公司        公募基金：广发聚瑞股票型证券投资基金、广发新
                             经济股票型发起式证券投资基金
中邮创业基金管理有限公       公募基金：中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投
司                           资基金
       1、广发证券保证，参与甲方本次非公开发行股票认购的资金为合法自有资
金。
       2、广发基金管理的两只公募基金：广发聚瑞股票型证券投资基金和广发新
经济股票型发起式证券投资基金，具体情况如下：
     广发聚瑞股票型证券投资基金，简称“广发聚瑞”，基金代码 270021，成立
于 2009 年 6 月 16 日，属于股票型基金，非资管产品。
       广发新经济股票型发起式证券投资基金，简称“广发新经济股票”，基金代
码 270050，成立于 2013 年 2 月 6 日，属于股票型基金，非资管产品。
       广发聚瑞及广发新经济股票均依法设立，不存在分级收益等结构化安排。
       3、中邮基金管理的一只公募基金：中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投
资基金，具体情况如下：
       中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金，简称“中邮核心竞争力混
合”，基金代码 000545，成立于 2014 年 4 月 23 日，属于混合型基金，非资管产
品。
       中邮核心竞争力依法设立，不存在分级收益等结构化安排。
     （三）乙方及其管理的公募资金与甲方、甲方的董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其关联方均不存在关联关系。
       （四）乙方保证并承诺，乙方参与认购甲方本次非公开发行的股份的认购资
金将在甲方本次非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准后、发行方案
向中国证监会备案前全部募集到位，及时按照甲方的指示缴纳股份认购款。
     （五）若由于可归责于乙方的原因导致乙方未按照《雅本化学股份有限公司
非公开发行 A 股股票之附生效条件的股份认购合同》及本补充协议的约定按时完
成以现金支付方式认购甲方本次非公开发行的股份，则乙方每逾期支付 1 日，应
当按应支付认购款总金额的百分之一向甲方支付滞纳金；若逾期支付超过 10 日，
则甲方有权单方终止《雅本化学股份有限公司非公开发行 A 股股票之附生效条件
的股份认购合同》及本补充协议，并要求乙方支付相当于双方签订的《雅本化学
股份有限公司非公开发行 A 股股票之附生效条件的股份认购合同》约定的认购款
总金额百分之二十的违约金。
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    特此公告。




                                                     雅本化学股份有限公司
                                                            监事会
                                                  二〇一四年十二月二十七日