证券代码：300261           证券简称：雅本化学       公告编号：2015-016



                         雅本化学股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于
2015年4月9日上午10:00以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于2015年3
月30日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实
际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    一、审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》
    董事会听取了蔡彤总经理所作的《2014年度总经理工作报告》，认为2014
年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2014年度经
营目标。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》
    《2014年度董事会工作报告》有关内容详见公司2014年度报告中相关内容。
独立董事王生洪先生、刘胜军先生、饶艳超女士向董事会递交了《独立董事2014
年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证
监会指定信息披露网站。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
    2014年度公司实现营业收入52,607.60万元，较去年同期增长28.02%，营业
利润5,775,70万元，较上年同期增长26.20%；利润总额5,938.04万元，较上年同
期增长20.95%；实现归属于母公司净利润为5,051.96万元，比去年同期增长
14.98%。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站有关公司《2014年年
度报告》中。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
    公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更
好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，拟定2014年度利润分配预案如下：以截止2014年12月31日公司总股本
301,849,600股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税）；同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增90,554,880股，转增后公司总股
本增至392,404,480股。
   本议案需提交公司2014年度股东大会审议，并经2014年度股东大会审议通过
后实施。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    五、审议通过了《关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》
    全体董事同意报出《2014年年度报告全文及其摘要》，内容真实、准确、完
整。详见中国证监会指定信息披露网站，2014年年度报告摘要刊登在于《证券时
报》、《中国证券报》。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
    同意报出公司《2014年度内部控制自我评价报告》，详细内容见中国证监会
指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    七、审议通过了《关于2014年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    同意报出公司《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》，专项报告具
体内容见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    八、审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    九、审议通过了《关于2015年度研发项目立项的议案》
    根据公司发展和市场需求，同意2015年研发项目立项的议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十、审议通过了《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信的议案》
    经审议，同意公司及子公司 2015 年度向银行申请不超过人民币 80,000 万元
的综合授信额度（其中，向中国银行股份有限公司太仓分行申请授信额度不超过
人民币 25,000 万元），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。
公司董事会同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的
一切事务，授权决议在 2015 年度内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，
无需公司另行出具决议。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）及控股子
公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）因经营需要，拟向银
行申请综合授信并由公司提供连带责任保证担保（担保金额为南通雅本不超过
15,000 万元，建农植保不超过 9,000 万元）。经审议，认为公司对其提供担保不
会损害公司和全体股东的利益，同意对上述综合授信提供连带责任保证担保。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十二、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，认为公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、
公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，
无损害公司和全体股东利益的行为，同意该议案。详细内容见中国证监会指定信
息披露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十三、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    经审议，同意公司开展远期结售汇业务，详细内容见中国证监会指定信息披
露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见《公司章程修订对照表》。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，同意该议案。公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程
序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。具体内容详见中国证监会创业板
指定的信息披露网站。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十六、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
    同意于2014年5月5日召开2014年度股东大会，具体内容见中国证监会制定网
站披露的《关于召开2014年度股东大会通知的公告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一五年四月十一日