证券代码：300261             证券简称：雅本化学     公告编号：2015-014



                         雅本化学股份有限公司
                   关于为子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 担保情况概述
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通雅本化学有限
公司（以下简称“南通雅本”）及控股子公司江苏建农植物保护有限公司（以下
简称“建农植保”）因经营需要向银行申请综合授信，公司拟对上述综合授信提
供连带责任保证担保，具体情况如下：
                                                             单位：万元

      被担保方        与公司关系        担保金额        担保期限
  南通雅本化学股份
                      全资子公司          15,000      不超过五年
      有限公司
  江苏建农植物保护
                      控股子公司           9,000      不超过两年
      有限公司
    以上担保计划是公司各子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保
金额和期限仍需各子公司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署
的担保协议为准。
    2015年4月9日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司
提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、南通雅本
    公司名称：南通雅本化学有限公司
    注册资本：20,264.894万元
    法定代表人：毛海峰
    成立日期：2010年9月2日

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    经营期限：自2010年9月2日至2030年9月1日
   公司住所：江苏省如东县洋口化工聚集区
   经营范围：二对甲苯磺酸拉帕替尼、吉非替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替
尼、特拉匹韦、氮杂苯并吡咯、5-溴-7-氮杂吲哚啉、三甲基硅醇生产、销售（药
品除外）；化学技术研究开发及技术转让、服务；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。
    股东情况：公司持有100%股权。
   南通雅本财务数据及财务指标如下：
   截至2014年12月31日，南通雅本资产总额51,236.96万元，净资产19,850.32
万元；2014年度，南通雅本实现营业收入1,103.25万元，净利润-297.69万元。
（以上数据已经审计）


    2、建农植保
    公司名称：江苏建农植物保护有限公司
    注册资本：10,900万元
    法定代表人：王曙光
    公司类型：有限责任公司
    公司住所：江苏省滨海经济开发区沿海工业园黄海路
   经营范围：植物保护技术研发及其技术转让（国家有专项规定的除外），农
药原药（危险化学品限《危险化学品建设项目安全条件审查意见书 》规定品
种）、危险化学品（频那酮）生产，化工产品生产（氯代特戊酰氯、2,3-二氯吡
啶），化工产品批发（除农药及其他危险化学品），自营和代理各类商品和技术
的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东情况：公司持有75%股权。
   建农植保财务数据及财务指标如下：
   截至2014年12月31日，建农植保资产总额24,147.48万元，净资产11,715.85
万元；2014年度，建农植保实现营业收入12,731.88万元，净利润957.94万元。
（以上数据已经审计）


    三、担保协议主要内容
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    公司本次为南通雅本、建农植保向银行申请综合授信提供担保的方式为连带
责任保证担保，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署
的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。


    四、董事会意见
    公司董事会认为：被担保方南通雅本是公司全资子公司，建农植保是公司控
股子公司，为满足其业务规模扩大和经营发展需要，公司同意为南通雅本、建农
植保向银行申请授信提供担保。
    南通雅本、建农植保信誉状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能
因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对上述子公司日常经营有
控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司
本次对子公司提供担保不会损害公司及全体股东的利益。


    五、独立董事意见
    公司独立董事在审议后，对公司为子公司提供担保事项发表如下意见：
    我们认为公司为子南通雅本和建农植保向银行申请综合授信提供担保，有助
于解决子公司生产经营资金的需求，是保障项目建设及生产经营正常运转的有效
措施，能有效促进子公司的生产发展，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交
易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益
的情形。独立董事同意公司本次为子公司提供担保的事项。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本报告日，公司累计对外担保金额为28480.57万元（不含本事项），全
部为对子公司的担保，无逾期担保。


    七、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见；
    特此公告。


                                   3
    雅本化学股份有限公司
            董事会
    二〇一五年四月十一日




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