雅本化学股份有限公司

                    2014年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间
严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观地发表自己的观点，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发
挥了独立董事的作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：


    一、出席会议情况
    2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
    （一）出席董事会会议及投票情况
    2014年度，公司共召开了8次董事会会议，本人全部出席，认真仔细审议了
董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，
履行了独立董事勤勉尽责的义务。2014年度，本人对公司董事会审议的各项议案
均投了赞成票。
    （二）出席股东大会情况
    2014年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席1次。


    二、对公司重大事项发表独立意见情况
    2014年度，本人作为独立董事，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、
谨慎的履行职责，参加公司的董事会，在公司做出决策之前，根据相关规定发表
了独立意见：
    1、2014年3月26日，公司召开了第二届董事会第十次会议，本人对《关于控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2013年度
关联交易事项》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于2013年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2014年度审计机构》、《关
于为子公司提供担保》、《关于2014年度日常关联交易预计》、《关于开展远期
结售汇业务》等共八项议案进行审议并分别发表了独立意见。
    2、2014年7月9日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，本人对《关于
向银行申请贷款并提供质押担保的议案》进行审议并分别发表了独立意见。
    3、2014年8月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，本人对《关于
公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2014
年半年度关联交易事项》、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况》
共三项议案进行审议并分别发表了独立意见。
    4、2014年10月8日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，本人对《非公
开发行股票发行方案的论证分析报告》、 未来三年股东分红回报规划（2014-2016
年）》、《关于公司为子公司增加担保额度》共三项议案进行审议并分别发表了
独立意见。
    本人认为公司2014年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议
和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。


    三、专业委员会工作的情况
    本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董
事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员
会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考
核委员会委员的责任和义务。
    同时，本人作为提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员，积极
参加提名委员会会议、战略委员会会议及审计委员会会议，参与研究高级管理人
员的选择标准和提名程序，对公司经营管理等方面提出了自己的意见，并做好与
会计师的沟通、内审部门的联系工作，认真履行了职责。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2014 年度，本人对公司进行了多次现场考察，对公司生产经营、技术创新
和高管履职等事项进行了深入的了解，并积极与其他董事、公司管理层沟通交流；
通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。根据公司的实际情况，
结合自身的专业特点，提出切实可行的建议和意见。


    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，对董事会审议的各个
事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权。
    （二）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出意见和建议，监督公司
信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
    （三）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌
握相关政策，尤其是加强规范公司法人治理结构和保护中小股东权益相关法规的
认识和理解，强化法律风险意识，促进公司规范运作。


    六、其他工作情况
    报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所
的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2015年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，
在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高
效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。




                                                      独立董事：刘胜军
                                                    二〇一五年四月九日