雅本化学股份有限公司
                       2013年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严
格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观地发表自己的观点，切实维护了公司
和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作
用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：


    一、出席会议情况
    2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
    （一）出席董事会会议及投票情况
    2014年度，公司共召开了8次董事会会议，本人全部出席，认真仔细审议了董事
会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了
独立董事勤勉尽责的义务。2014年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞
成票。
    （二）出席股东大会情况
    2014年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席1次。


    二、对公司重大事项发表独立意见情况
    2014年度，本人作为独立董事，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、
谨慎的履行职责，参加公司的董事会，在公司做出决策之前，根据相关规定发表了
独立意见：
    1、2014年3月26日，公司召开了第二届董事会第十次会议，本人对《关于控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2013年度关联
交易事项》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于
2013年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2014年度审计机构》、《关于为子
公司提供担保》、《关于2014年度日常关联交易预计》、《关于开展远期结售汇业
务》等共八项议案进行审议并分别发表了独立意见。
    2、2014年7月9日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，本人对《关于向银
行申请贷款并提供质押担保的议案》进行审议并分别发表了独立意见。
    3、2014年8月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，本人对《关于公
司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2014年
半年度关联交易事项》、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况》共三
项议案进行审议并分别发表了独立意见。
    4、2014年10月8日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，本人对《非公开
发行股票发行方案的论证分析报告》、《未来三年股东分红回报规划（2014-2016
年）》、《关于公司为子公司增加担保额度》共三项议案进行审议并分别发表了独
立意见。
    本人认为公司2014年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表
决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。


   三、专业委员会工作的情况
    本人作为公司提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提
名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，对
公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议；在公司聘任高管的过程中
进行了监督，履行了提名委员会委员的责任和义务。
    本人作为战略委员会委员，严格履行主要职能，报告期内，公司战略委员会勤
勉尽责地履行职责，对公司战略规划等事项进行了研究，并提出了合理建议。
    四、对公司进行现场调查的情况
    本人作为公司独立董事，2014年对公司进行了多次实地现场考察，重点对公司
的生产经营状况、募投项目建设情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董
事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
运行动态。


   五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况，主动获取做出决策所
需要的各项资料，按时出席公司董事会会议，并用自己的专业知识做出独立、公正、
客观的结论，审慎的行使表决权。
    2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、
完整、及时的完成公司的信息披露工作。


    六、其他工作情况
    报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的
情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2015年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，
在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效
运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。




                                                        独立董事：王生洪
                                                      二〇一五年四月九日