证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2015-023



                        雅本化学股份有限公司

                     2014年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会（以下简
称“股东大会”）现场会议于 2015 年 5 月 5 日下午 14：00 在太仓市港口开发区
北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2015 年 5
月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证券
交易所互联网投票系统与 2015 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 5 日下午
15:00 期间接受网络投票。
     出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 13 人，代表有表决权的
股份数为 169,638,615 股，占雅本化学股份总数的 56.1997%。其中，参加现场
会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 169,467,307 股，占公司股份总数的
56.1429%；参加网络投票的股东及股东代表 11 人，代表股份 171,308 股，占公
司股份总数的 0.0568%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生
主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、议案审议和表决情况
    会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
    (1)审议通过了《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》
    经表决,同意 169,638,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
11,486,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964％；反对 408 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    (2)审议通过了《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》
    经表决,同意 169,638,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
11,486,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964％；反对 408 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    (3)审议通过了《关于 2014 年度财务决算报告的议案》
    经表决,同意 169,638,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
11,486,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964％；反对 408 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    (4)审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
    同意以截止2014年12月31日公司总股本301,849,600股为基数，向全体股东
每10股派发现金0.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，
共计转增90,554,880股，转增后公司总股本增至392,404,480股。
    经表决,同意 169,638,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
11,486,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964％；反对 408 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    (5)审议通过了《关于 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》
    经表决,同意 169,638,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
11,486,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964％；反对 408 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    (6)审议通过了《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》
    经表决,同意 169,638,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
11,486,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964％；反对 408 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    (7)审议通过了《关于公司及子公司 2015 年度向银行申请综合授信的议案》
    经表决,同意 169,638,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
11,486,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964％；反对 408 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    (8)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    经表决,同意 169,638,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
11,486,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964％；反对 408 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    (9)审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
    经表决,同意 169,638,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
11,486,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964％；反对 408 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    (10)审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    经表决,同意 169,638,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
11,486,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964％；反对 408 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    （11）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    经表决,同意 169,638,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
11,486,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964％；反对 408 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股
东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司2014年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2014年度股东大会的
法律意见书》。
    特此公告。


                                                   雅本化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇一五年五月六日