证券代码：300261           证券简称：雅本化学       公告编号：2015-033



                      雅本化学股份有限公司
        第二届监事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次（临时）会
议于2015年6月10日下午13:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2015
年6月4日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3
人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
监事会主席李航先生主持。
    经审议，全体监事一致同意通过以下议案：


    一、审议通过了《关于修改公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案》
    公司监事会审核了公司本次修改后的 2014 年非公开发行股票预案，认为预
案内容真实、准确、完整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损
害股东利益的情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审议，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办法》
的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，
公司前次募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。本议案需提交公
司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于推举刘植慧女士为公司第二届监事会监事候选人的议
案》
    公司职工代表监事阙利民先生因个人原因，于近日向监事会提交书面辞职报
告。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司监事会同意推举刘
植慧女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至本届监事会任期届满时止。
    刘植慧女士简历如下：
       刘植慧：中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1957 年生，大专。历
任深圳信立泰药业有限公司财务部经理，上海东海制药股份有限公司副总经理，
总会计师，上海雅本化学有限公司财务部经理。现任公司子公司上海雅本化学有
限公司行政部经理。
       刘植慧女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。




                                                    雅本化学股份有限公司
                                                          监事会
                                                    二〇一五年六月十一日