证券代码：300261           证券简称：雅本化学         公告编号：2015-032



                        雅本化学股份有限公司

             第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次（临时）
会议于2015年6月10日上午10:00以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于
2015年6月4日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9
名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    一、审议通过了《关于修改公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
     经审议，同意对公司 2014 年度非公开发行预案中“公司利润分配政策及最
近三年现金分红情况”等内容进行修改。详见《2014 年非公开发行股票预案（更
新后）》。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


     二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
     公司审计机构已于 2014 年 9 月 30 日出具了《前次募集资金使用情况的鉴证
报告》（大华核字[2014]004809 号），并由公司于 2014 年 10 月 9 日公告。现因
公司 2014 年非公开发行股票申请需要，将公司《前次募集资金使用情况的鉴证
报告》内容更新至 2015 年一季度。经会计师审核，重新出具了《前次募集资金
使用情况的鉴证报告》（大华核字[2015]002898 号）。详见《前次募集资金使用
情况的鉴证报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
    同意于2015年6月30日召开2015年第一次临时股东大会，具体内容见中国证
监会指定网站披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一五年六月十一日