证券代码：300261           证券简称：雅本化学       公告编号：2015-045



                      雅本化学股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于
2015年8月17日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于
2015年8月7日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9
名，实际出席会议董事8名，独立董事王生洪委托独立董事刘胜军代为表决。会议
由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    1、审议通过了《关于 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章
程的规定，公司《2015年半年度报告全文及其摘要》已编制完成。经审议，全体
董事同意报出《2015年半年度报告全文及其摘要》，该报告内容真实、准确、完
整。详见中国证监会指定信息披露网站以及公司选定的披露报纸《证券时报》、
《中国证券报》。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    2、审议通过了《关于增加上海雅本化学有限公司注册资本的议案》
    经审议，同意将上海雅本化学有限公司注册资本由1000万元增加至5000万元。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
      3、审议通过了《关于 2015 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项告
的议案》
      经审议，董事会认为《2015年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定。公司募集资金的管理不存在违规行为，募集资金使用情况不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
      表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


      4、审议通过了《关于变更注册资本的议案》
      公司于 2015 年 5 月 5 日召开了 2014 年度股东大会，审议通过了《关于 2014
年度利润分配预案的议案》（公告编号：2015-023），以公司 2014 年末总股本
301,849,600 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增
股本 90,554,880 股。公司于 2015 年 7 月 3 日进行了权益分派（公告编号：
2015-036 ）， 总 股 本 由 301,849,600 股 增 至 39,240,4480 股 ， 注 册 资 本 由
301,849,600 元增至 39,240,4480 元。经审议，同意该议案。
      表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
      本议案尚需提交公司股东大会审议。


      5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
      公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
      原章程：第一章第六条    公司注册资本为人民币 30,184.96 万元。
      现修改为：第一章第六条    公司注册资本为人民币 39,240.4480 万元。


      原章程：第三章第十八条    公司发起人情况列表如下：
 序号      名      称        注册号/身份证号码            住      所
         苏州雅本投资有                           太仓市浮桥镇滨江大道 88 号
  1                        320585000110762
             限公司                               222 室
         苏州大盈投资有                           太仓市浮桥镇滨江大道 88 号
  2                        320585000110754
             限公司                               216 室
  3            张宇鑫       150207197205180915     上海市浦东新区锦绣路 666 弄
         苏州鲲鹏投资咨                            太仓市浮桥镇浏家港茜中路 3
  4                         320585000111950
           询有限公司                              号
      公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司，公司变更设立时，
上述发起人分别以其在原雅本化学（苏州）有限公司的权益折股取得公司股份。
上述发起人出资额和持股比例具体构成如下表所示：

序号     股东姓名或名称     股份数额（股） 股权比例      出资方式    出资时间

       苏州雅本投资有限公
 1                            47,521,667      69.88%      净资产    2010/1/14
                 司
       苏州大盈投资有限公
 2                            10,278,333      15.12%      净资产    2010/1/14
                 司
 3             张宇鑫          6,800,000         10%      净资产    2010/1/14
       苏州鲲鹏投资咨询有
 4                             3,400,000          5%      净资产    2010/1/14
               限公司
          合    计               68,000,000      100%       －          -
      现修改为：第三章第十八条    公司发起人情况列表如下：
序号       名      称        注册号/身份证号码             住       所
         包头雅本投资管                            包头市石拐区喜桂图新区工业
  1                         320585000110762
           理有限公司                              园区管委会办公楼
         新余科盈投资管                            江西省新余市仙女湖区孔目江
  2                         320585000110754
           理有限公司                              太阳城
  3            张宇鑫       150207197205180915     上海市浦东新区锦绣路 666 弄
         新余禧瑞投资管                            江西省新余市仙女湖区孔目江
  4                         360503210006022
           理有限公司                              太阳城
      公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司，公司变更设立时，
上述发起人分别以其在原雅本化学（苏州）有限公司的权益折股取得公司股份。
上述发起人出资额和持股比例具体构成如下表所示：

序号     股东姓名或名称     股份数额（股） 股权比例      出资方式    出资时间

       包头雅本投资管理有
 1                               47,521,667   69.88%      净资产    2010/1/14
               限公司
       新余科盈投资管理有
 2                               10,278,333   15.12%      净资产    2010/1/14
               限公司
 3              张宇鑫             6,800,000    10%       净资产      2010/1/14
        新余禧瑞投资管理有
 4                                 3,400,000     5%       净资产      2010/1/14
                限公司
           合    计               68,000,000    100%        －            -


       原章程：第三章第十九条     公司股份总额为 30,184.96 万股，均为普通股。
       现修改为：第三章第十九条    公司股份总额为 39,240.4480 万股，均为普通
股。
       经审议，同意该议案。
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


       6、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
       同意于2015年9月7日召开2015年第二次临时股东大会，具体内容见中国证监
会指定网站披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       特此公告。




                                                       雅本化学股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       二〇一五年八月十九日