证券代码：300261           证券简称：雅本化学      公告编号：2015-046



                      雅本化学股份有限公司
               第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2015
年8月17日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2015年8月7日
以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
李航先生主持。
    经审议，全体监事一致同意通过以下议案：


    一、审议通过了《关于 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，全体监事认为：公司董事会编制和审核《2015 年半年度报告全文
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2015 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   二、审议通过了《关于 2015 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2015 年半年度公司募集资金存放与使
用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定。公司募集资金的管理不存在违规行为，募集资金使
用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使
用的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  雅本化学股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二〇一五年八月十九日