证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2015-049



                        雅本化学股份有限公司

                 2015年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）现场会议于 2015 年 9 月 7 日下午 15：00 在太仓市港
口开发区北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与
2015 年 9 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用
深圳证券交易所互联网投票系统与 2015 年 9 月 6 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 7
日下午 15:00 期间接受网络投票。
     出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 2 人，代表有表决权的
股份数为 180,527,499 股，占雅本化学股份总数的 46.0055%。其中，参加现场
会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 180,527,499 股，占公司股份总数的
46.0055%；参加网络投票的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总
数的 0%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董
事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、议案审议和表决情况
    会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
    (1)审议通过了《关于变更注册资本的议案》
总表决情况：
    同意 180,527,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 3,659,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    (2)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 180,527,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 3,659,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
     综上所述，本所律师认为，雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程
序符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定；本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关
法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2015年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                雅本化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一五年九月七日