证券代码：300261           证券简称：雅本化学         公告编号：2015-070



                      雅本化学股份有限公司
            第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于
2015 年 11 月 27 日下午 13:00 以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2015
年 11 月 16 日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实
到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由监事会主席李航先生主持。
    经审议，全体监事一致同意通过以下议案：
    一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易条件的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于《雅本化学股份有限公司向特定对象发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
雅本化学股份有限公司
      监事会
二〇一五年十二月一日