证券代码：300261                证券简称：雅本化学       公告编号:2015-071



                         雅本化学股份有限公司
         关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议的决定，拟于 2015 年 12 月 17 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
       一、本次会议的基本情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件二）
委托他人出席现场会议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
       3、会议时间：
       （1）现场会议时间：2015 年 12 月 17 日（星期一）下午 14：00
    （2）网络投票时间：2015 年 12 月 16 日—2015 年 12 月 17 日，其中：通过
深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 17 日上午 9：30—11：
30 ， 下 午 13 ： 00 — 15 ： 00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015 年 12 月 16 日 15：00
至 2015 年 12 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:太仓市港口开发区北环路 18 号 2 楼
    5、股权登记日：2015 年 12 月 11 日
    5、会议出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 11 日，于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本
通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出
席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网
络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。


    二、本次股东大会审议的议案

    1、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易符合相关法律法规的议案》

    2、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

条件的议案》

    3、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定

的议案》

    4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>

第四条规定的议案》

    5、《关于本次交易构成关联交易的议案》

    6、《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

有关资产购买协议的议案》

    7、《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

有关盈利预测补偿协议的议案》
    8、《关于签署<股份认购协议>的议案》

    9、《关于<雅本化学股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

    10、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性

的说明》

    11、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易有关的审计报告的议案》

    12、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易有关的评估报告的议案》

    13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目

的的相关性及评估定价的公允性的议案》

    14、《关于股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
    以上议案，已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二
次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布
的相关公告。


    三、会议现场登记方法
    1、登记时间：2015年12月17日，下午13:30-14：00。
    2、登记地点：太仓市港口开发区北环路18号2楼
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
      （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2015年12月16日上午11:30前送达
公司董事会办公室。来信请寄：上海市普陀区宁夏路201号18楼D座 公司董事会
办公室 邮编200063（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
      4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


      四、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相
关事宜具体说明如下：
      （一）采用深交所交易系统的投票程序如下：
      （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2015 年 12 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深
圳证券交易所新股申购业务操作。
      （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
      投票代码         证券简称           买卖方向         买入价格
       365261          雅本投票             买入         对应申报价格
      （3）股东投票的具体程序为：
      A.输入“买入”指令；
      B.输入投票代码：365261
      C.在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下
表:
 议案序号                      议案内容                     委托价格
  总议案                       全部议案                        100

      1      《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购         1.00
     买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法

     律法规的议案》
     《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产
2                                                 2.00
     并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
     《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
3
     理办法>第四十三条规定的议案》
     《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资
4
     产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5    《关于本次交易构成关联交易的议案》
     《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产
6    并募集配套资金暨关联交易有关资产购买协议
     的议案》
     《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产
7    并募集配套资金暨关联交易有关盈利预测补偿
     协议的议案》
8    《关于签署<股份认购协议>的议案》
     《关于<雅本化学股份有限公司向特定对象发行
9    股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
     联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
     《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及
10
     提交法律文件的有效性的说明》
     《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产
11   并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告的
     议案》
     《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产
12   并募集配套资金暨关联交易有关的评估报告的
     议案》
     《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
13
     性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的
              公允性的议案》
              《关于股东大会授权董事会办理本次发行股份
       14     及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
              易相关事宜的议案》
       D.在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
              表决意见种类                            委托数量
                  同意                                  1股
                  反对                                  2股
                  弃权                                  3股
       E.投票举例：
       股权登记日持有“雅本化学”A 股的投资者，对议案 1 投赞成的，其申报如
下：
       投票代码          买卖方向          申报价格              申报股数
        365261               买入            1.00                  1股
       股权登记日持有“雅本化学”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投
赞成的，其申报如下：
       投票代码          买卖方向          申报价格              申报股数
        365261               买入             100                  1股
       （4）注意事项：
       A.网络投票不能撤单；
       B.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
       C.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
    D.如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总
议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复
投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
    E.不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
    F.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深交所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络
投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    （二）采用互联网投票的操纵流程
    1、投票时间
    互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 16 日下午 15：00，结束时
间为 2015 年 12 月 17 日下午 15:00。
    2、股东办理身份认证的流程
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
    （1）申请服务密码的流程
    登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”——“申请密
码”，并填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的数字
密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午
11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后
发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必
重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，
挂失方法与激活方法类似。
    （3）取得申请数字证书
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“雅本化学股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券
账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。


    五、其他事项
    1、股东大会联系方式
    联系电话：021-32270636
    联系传真：021-51159188
    联系地址：上海市普陀区宁夏路201号18楼D座
    邮政编码：200063
    联系人：王卓颖、朱佩芳
    2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
    特此公告。


    附件：
    一、《参会股东登记表》
    二、《授权委托书》




                                                  雅本化学股份有限公司
                                                             董事会
                                                  二○一五年十二月一日
附件一：



                     雅本化学股份有限公司

             2015年第三次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                    身份证号码：

股东账号：                      持股数量：

联系电话：                      电子邮箱：

联系地址：                      邮编：

是否本人参会：                  备注：
附件二：

                             授 权 委 托 书
       兹委托          女士/先生代表本人/本公司出席雅本化学股份有限公司
2015年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大
会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
       委托人对受托人的指示如下：
编号     议案                                         赞成   反对   弃权

         《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买
 1       资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法

         规的议案》
         《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并
 2
         募集配套资金暨关联交易条件的议案》
         《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
 3
         理办法>第四十三条规定的议案》
         《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资
 4
         产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
 5       《关于本次交易构成关联交易的议案》
         《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并
 6       募集配套资金暨关联交易有关资产购买协议的议
         案》
         《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并
 7       募集配套资金暨关联交易有关盈利预测补偿协议
         的议案》
 8       《关于签署<股份认购协议>的议案》
       《关于<雅本化学股份有限公司向特定对象发行
 9     股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
       交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
       《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及
10
       提交法律文件的有效性的说明》
       《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并
11     募集配套资金暨关联交易有关的审计报告的议
       案》
       《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并
12     募集配套资金暨关联交易有关的评估报告的议
       案》
       《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
13     性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的
       公允性的议案》
       《关于股东大会授权董事会办理本次发行股份及
14     支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相
       关事宜的议案》
     委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
     委托人名称或姓名：               委托人身份证号码：
     委托人股东账号：                 委托人持有股数：
     受托人名称或姓名：               受托人身份证号码：
     委托日期：                       委托人签名：