证券代码：300261           证券简称：雅本化学         公告编号：2015-084



                       雅本化学股份有限公司

      第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次（临时）
会议于2015年12月28日上午10:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知
已于2015年12月21日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出
席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    一、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金有关的审阅报告的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                                   雅本化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                二〇一五年十二月二十九日