证券代码：300261           证券简称：雅本化学        公告编号：2016-013



                      雅本化学股份有限公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于
2016 年 2 月 3 日下午 13:00 以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2016
年 1 月 22 日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到
3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席李航先生主持。
    经审议，全体监事一致同意通过以下议案：


    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    经审核，监事会认为监事会换届选举的过程公正、透明，符合公司长远利益
发展的需要，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意提名韩洁、杨继东为公司第三届监事会监事候选人，其中提名韩洁为第
三届监事会主席，与职工代表会议选出的职工代表监事黄亮共同组成公司第三届
监事会。
    此议案尚需递交股东大会审议，并采取累积投票制进行投票。
    投票表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信的议案》
    经审议，同意公司及子公司2016年度拟向银行申请不超过人民币120,000万
元的综合授信额度（其中向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过
人民币20,000万元，向浙商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民
币10,000万元），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公司
董事会同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切
事务，授权决议在2016年度内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公
司另行出具决议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）、南通雅本
化学有限公司（以下简称“南通雅本”）及控股子公司江苏建农植物保护有限公
司（以下简称“建农植保”）因经营需要拟向银行申请综合授信，并由公司提供
连带责任保证担保（担保金额为上海雅本不超过 10,000 万元，南通雅本不超过
35,000 万元，建农植保不超过 9,000 万元，担保期限均不超过 3 年）。经审议，
认为公司对其提供担保不会损害公司和全体股东的利益，同意对上述综合授信提
供连带责任保证担保。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    经审议，同意公司开展远期结售汇业务，详细内容见中国证监会指定信息披
露网站刊登的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                                   雅本化学股份有限公司
                                                          监事会
                                                     二〇一六年二月五日