雅本化学股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

                       报告书的修订说明公告


    根据中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）的审核要求，雅本
化学股份有限公司（以下简称“上市公司”）对《雅本化学股份有限公司关于发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“交
易报告书”）进行了相应补充和更新，主要内容说明如下（本说明中的简称与交
易报告书中的简称具有相同的含义）：
    1、因本次交易已经获得中国证监会的核准，上市公司在交易报告书中补充
披露本次交易获得中国证监会核准的说明，并删除与审核相关的风险提示。
    2、上市公司在交易报告书“第二节 交易各方”之“二、交易对方基本情况”
之“（二）募集配套资金的交易对方具体情况”之“5、上实上投领华投资基金”
补充披露上实上投领华投资基金私募基金备案情况。
    3、上市公司在交易报告书“第三节 交易标的基本情况”之“四、朴颐化学
主营业务发展情况”之“（八）报告期内，朴颐化学主要产品的销售情况”之“2、
报告期内，前五大客户销售情况”补充修订了前五大客户情况。
    4、上市公司在交易报告书“第四节 发行股份情况”之“二、本次发行股份
的价格、定价依据及合理性分析”之“6、本次发行股份锁定期”之“（2）非公
开发行股份募集配套资金”补充披露实际控制人股份锁定承诺。
    5、上市公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的要求，对报告书相关内容进行了
修订。
    特此公告。


                                                   雅本化学股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2016 年 2 月 17 日