证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2016-021 雅本化学股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第一次临时股东大会(以 下简称“股东大会”)现场会议于 2016 年 2 月 22 日下午 14:00 在太仓市港口开 发区北环路 18 号 2 楼召开,同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2016 年 2 月 22 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00 接受网络投票,使用深圳 证券交易所互联网投票系统与 2016 年 2 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 22 日下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 4 人,代表有表决权的股 份数为 177,048,239 股,占雅本化学股份总数的 44.7225%。其中,参加现场会 议的股东及股东代表 3 人,代表股份 176,996,239 股,占公司股份总数的 44.7094%;参加网络投票的股东及股东代表 1 人,代表股份 52,000 股,占公司 股份总数的 0.0131%。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长蔡彤先生主持,部分董事、监 事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况 如下: 议案 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》--选举非独立董事 总表决情况: 1.01.候选人:蔡彤 同意股份数:176,996,239 股 1.02.候选人:王卓颖 同意股份数:176,996,239 股 1.03.候选人:毛海峰 同意股份数:176,996,239 股 1.04.候选人:马立凡 同意股份数:176,996,239 股 1.05.候选人:李航 同意股份数:176,996,239 股 1.06.候选人:王博 同意股份数:176,996,239 股 中小股东总表决情况: 1.01.候选人:蔡彤 同意股份数:128,500 股 1.02.候选人:王卓颖 同意股份数:128,500 股 1.03.候选人:毛海峰 同意股份数:128,500 股 1.04.候选人:马立凡 同意股份数:128,500 股 1.05.候选人:李航 同意股份数:128,500 股 1.06.候选人:王博 同意股份数:128,500 股 议案 2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》--选举独立董事 总表决情况: 2.01.候选人:李元旭 同意股份数:176,996,239 股 2.02.候选人:叶建芳 同意股份数:176,996,239 股 2.03.候选人:徐丹 同意股份数:176,996,239 股 中小股东总表决情况: 2.01.候选人:李元旭 同意股份数:128,500 股 2.02.候选人:叶建芳 同意股份数:128,500 股 2.03.候选人:徐丹 同意股份数:128,500 股 议案 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 总表决情况: 3.01.候选人:韩洁 同意股份数:176,996,239 股 3.02.候选人:杨继东 同意股份数:176,996,239 股 中小股东总表决情况: 3.01.候选人:韩洁 同意股份数:128,500 股 3.02.候选人:杨继东 同意股份数:128,500 股 议案 4.00 《关于董事、监事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 177,048,239 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 180,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信的议案》 总表决情况: 同意 177,048,239 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 180,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 《关于为子公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意 177,048,239 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 180,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 总表决情况: 同意 177,048,239 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 180,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 《关于变更注册资本的议案》 总表决情况: 同意 177,048,239 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 180,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 177,048,239 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 180,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、备查文件 1、雅本化学股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2016 年第一次临时股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 二〇一六年二月二十三日