证券代码：300261           证券简称：雅本化学         公告编号：2016-031



                       雅本化学股份有限公司

                   关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 24 日召开第三
届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任王卓
颖女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
    王卓颖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。


    王卓颖女士简历：
    王卓颖：董事，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1976年生，硕士。
历任东方国际集团荣恒国际贸易有限公司外销员，上海子能高科股份有限公司市
场部副经理，上海雅本市场部经理，现任上海雅本化学有限公司董事，雅本化学
股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，新余雅本投资管理有限公司董事，
雅本实业有限公司董事。
    截止本公告日，王卓颖女士直接持有本公司股份1,389,800股，间接持有本
公司股份21,076,934股，公司实际控制人，与公司股东蔡彤、毛海峰、马立凡、
汪新芽为一致行动人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形。
    王卓颖女士联系方式：
办公地址：上海市普陀区宁夏路 201 号 18D
邮政编码：200063
联系电话：021-32270636
传真号码：021-51159188
电子邮箱：info@abachem.com


特此公告。




                                           雅本化学股份有限公司
                                                      董事会
                                          二〇一六年三月二十八日