证券代码：300261           证券简称：雅本化学          公告编号：2016-035




                      雅本化学股份有限公司

             2016 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2016 年 4 月 18 日上午 10：00 在太仓市港口开
发区北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2016
年 4 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳
证券交易所互联网投票系统与 2016 年 2 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 18
日下午 15:00 期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 4 人，代表有表决权的股
份数为 176,996,510 股，占雅本化学股份总数的 42.8503%。其中，参加现场会
议的股东及股东代表 3 人，代表股份 176,996,239 股，占公司股份总数的
42.8503%；参加网络投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 271 股，占公司股份
总数的 0.0001%。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监
事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
议案 1.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
总表决情况：
    同意 176,996,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 271
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 128,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7895％；反对 271 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
    同意 176,996,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 271
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 128,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7895％；反对 271 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 《关于变更注册资本的议案》
总表决情况：
    同意 176,996,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 271
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 128,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7895％；反对 271 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 176,996,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 271
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 128,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7895％；反对 271 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2016 年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                     雅本化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇一六年四月十九日