雅本化学股份有限公司

                    2015年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期
间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》
及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定
和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护
了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分的发挥了独
立董事作用。现将2015年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：


    一、出席会议情况
    2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
    （一）出席董事会会议及投票情况
    2015年度，公司共召开了7次董事会会议，本人全部出席，认真仔细审议了
董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，
履行了独立董事勤勉尽责的义务。2015年度，本人对公司董事会审议的各项议案
均投了赞成票。
    （二）出席股东大会情况
    2015年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席2次。


    二、对公司重大事项发表独立意见情况
    2015年度，本人作为独立董事，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、
谨慎的履行职责，参加公司的董事会，在公司做出决策之前，根据相关规定发表
了独立意见：
    1、2015年3月26日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，本人对《关于
公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2014
年度关联交易事项》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请2015
年度审计机构的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于2015年度日
常关联交易预计的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》等共六项议案进
行审议并分别发表了独立意见。
    2、2015年8月17日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，本人对《关
于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司
2015年半年度关联交易事项》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情
况的议案》进行审议并分别发表了独立意见。
    3、2015年11月27日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，本人对《关
于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》进行审议并分别发表了独立意见。
    本人认为公司2015年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议
和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。


    三、专业委员会工作的情况
    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》、《薪
酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，在2015年召集并主持了薪酬与考
核委员会的日常工作，主持召开了薪酬与考核委员会的各次会议，对公司决策和
经营管理层高级管理人员的选拔及录用程序进行监督。
    同时，本人作为提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员，2015
年度参加了战略委员会、提名委员会及审计委员会召开的各次会议，对相关事项
提出了独立意见，认真履行了职责。


    四、对公司进行现场调查的情况
    2015 年度，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，
重点了解公司需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，并且对公司生产经
营状况，募集资金使用和管理情况的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，日常积极的与公司董事、董事会秘书、财
务负责人保持沟通和交流，有效的履行了独立董事职责。


    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公正。
    2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，
积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司
管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。


    六、其他工作情况
    报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所
的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2015年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，
在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高
效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。




                                                       独立董事：刘胜军
                                                   二〇一六年四月二十日
（本页无正文，为雅本化学股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告之签字页）




独立董事：




        年    月    日