证券代码：300261             证券简称：雅本化学       公告编号：2016-044



                     雅本化学股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2016
年4月25日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2016年4
月15日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实
际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：



    一、审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文的议案》

    经审议，全体董事同意报出《2016年第一季度报告全文》，该报告内容真实、
准确、完整。详见中国证监会指定信息披露网站，以及公司选定的披露报纸《证
券时报》、《中国证券报》。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。


                                                   雅本化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇一六年四月二十七日