证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-082
雅本化学股份有限公司
关于调整非公开发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”或“公司”）第三届董事会第四次
会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关
议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）披露的相关公
告。
综合考虑公司实际情况、资本市场整体情况等诸多因素，经公司于2016年11月
14日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定对本次非公开发行
股票方案中的募集资金用途进行调整，具体调整情况如下：
调整前：
本次非公开发行的募集资金总额不超过10.5亿元，扣除发行费用后将全部用于
以下项目：
单位：万元
项目总投资 募集资金
序号 募集资金投向
金额 投资金额
1 南通基地新增生产线项目 40,120 40,000
2 滨海基地新增生产线项目 8,000 8,000
3 太仓基地生产线技改项目 8,445 8,000
上海研发中心建设
6,000 5,024
上海研发中心建 （李冰路分部）
4 设及新产品研发 上海研发中心建设
3,000 2,717
项目 （爱迪生路分部）
新产品研发项目 12,520 12,259
项目总投资 募集资金
序号 募集资金投向
金额 投资金额
5 补充流动资金及偿还银行贷款 29,000 29,000
合计 107,085 105,000
本次发行的募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位
后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次非公开发行实际募
集的金额少于募集资金投资项目所需资金金额，不足部分由公司自筹解决。在上述
募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，
对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
调整后：
本次非公开发行的募集资金总额不超过86,711万元，扣除发行费用后将全部用
于以下项目：
单位：万元
项目总投资 募集资金
序号 募集资金投向
金额 投资金额
1 南通基地新增生产线项目 40,120 40,000
2 滨海基地新增生产线项目 8,000 8,000
3 太仓基地生产线技改项目 8,445 8,000
上海研发中心建设
6,000 5,024
（李冰路分部）
上海研发中心建
4
设项目 上海研发中心建设
3,000 2,717
（爱迪生路分部）
5 补充流动资金 22,970 22,970
合计 88,535 86,711
本次发行的募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位
后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次非公开发行实际募
集的金额少于募集资金投资项目所需资金金额，不足部分由公司自筹解决。在上述
募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，
对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。
根据2016年7月15日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权
董事会“根据股东大会审议通过的本次非公开发行方案、中国证监会核准意见及市场
情况，适当调整本次非公开发行方案，并负责具体实施本次非公开发行工作，包括
但不限于适当调整并确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对
象以及其他与发行上市有关的事项”。本次董事会审议通过的议案已经得到股东大会
授权，无需另行提交公司股东大会审议。
针对上述调整，公司编制了《雅本化学股份有限公司创业板非公开发行股票预
案（修订稿）》，详见2016年11月14日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）
的相关公告。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
二〇一六年十一月十四日