证券代码：300261           股票简称：雅本化学        公告编号：2016-083


                    雅本化学股份有限公司
关于创业板非公开发行A股股票预案修订情况说明的
                                 公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈诉或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雅本化学”）第
三届董事会第四次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司 2016
年度创业板非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）的相
关议案。


    公司于 2016 年 11 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票
预案进行了修订，主要修订情况如下：
  预案章节        章节内容                     修订情况
特别提示      特别提示          1、更新本次非公开发行的审批程序
                                2、修订本次非公开发行募集资金金额
                                3、修订本次非公开发行募集资金用途
第一节本次非 一、发行人基本情况 更新发行人注册资本、互联网网址、电子
公开发行方案                    信箱
概要         二、本次非公开发行 修订本次非公开发行募集资金用途
             的背景和目的
             三、本次非公开发行 1、修订本次非公开发行募集资金金额
             的方案概要         2、修订本次非公开发行募集资金用途
             四、本次非公开发行 补充了募投项目实施方式构成关联交易事
             是否构成关联交易 项
             六、本次发行方案已 更新本次非公开发行的审批程序
             取得有关主管部门
             批准的情况及尚须
             呈报批准的程序
第二节董事会 一、本次募集资金的 1、修订本次非公开发行募集资金金额


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关于本次募集 使用计划           2、修订本次非公开发行募集资金用途
资金使用的可 二、本次募集资金投 1、更新“二甲茚酮”的产品及用途介绍
行性分析     资项目的可行性分   2、修订“上海研发中心建设项目”基本情
             析                 况及项目基本信息表，修订涉及该项目的
                                前景介绍、可行性分析、投资计划、经济
                                效益评价和项目涉及立项、环保等报批事
                                项情况等内容
                                3、修订本次非公开发行募集资金用途，同
                                时修订用于补充流动资金项目的募集资金
                                金额
第三节董事会 六、本次股票发行相 1、修订“技术研发的风险”
关于本次发行 关的风险说明       2、更新“本次非公开发行的审批风险”涉
对公司影响的                    及的本次非公开发行的审批程序
讨论与分析                      3、更新“股票质押风险”


    特此公告。


                                                 雅本化学股份有限公司
                                                    2016 年 11 月 14 日




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