证券代码：300261           证券简称：雅本化学           公告编号：2016-088




                       雅本化学股份有限公司

               2016 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第五次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2016 年 11 月 29 日下午 13：30 在太仓市浏家港
镇飞马路 122 号召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2016 年 11
月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证券交
易所互联网投票系统与 2016 年 11 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 29 日下午
15:00 期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 15 人，代表有表决权的
股份数为 238,034,242 股，占雅本化学股份总数的 44.3288%。其中，参加现场会
议的股东及股东代表 3 人，代表股份 231,762,751 股，占公司股份总数的 43.1608%；
参加网络投票的股东及股东代表 12 人，代表股份 6,271,491 股，占公司股份总数
的 1.1679%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
    议案 1.00 《关于向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资暨关联交易
的议案》
    总表决情况：
    同意 238,033,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 352 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,105,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9957％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 352 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％。


    三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2016 年第五次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                     雅本化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                二〇一六年十一月二十九日