证券代码：300261           证券简称：雅本化学         公告编号：2016-091



                      雅本化学股份有限公司

           关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东
新余雅本投资管理有限公司（以下简称“雅本投资”）的通知，雅本投资拟以所
持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券。

    雅本投资已于 2015 年 12 月 21 日取得深圳证券交易所出具的《关于包头雅
本投资管理有限公司 2015 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的
无异议函》（深证函【2015】691 号）（“包头雅本投资管理有限公司”为雅本
投资曾用名），获准发行面值不超过人民币 5.00 亿元的可交换公司债券。

    其中，雅本投资已于 2015 年 12 月 30 日完成可交换公司债券一期的发行，
存续期限为 2 年，募集资金总额为人民币 3.00 亿元；本次系非公开发行可交换
公司债券二期，存续期限为 2 年，募集资金总额不超过人民币 2.00 亿元。

    雅本投资目前持有本公司 229,928,061 股股份，占本公司总股本的 42.82%。
关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

    特此公告。




                                                   雅本化学股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2016 年 12 月 7 日