证券代码：300261           证券简称：雅本化学         公告编号：2017-011



                      雅本化学股份有限公司

         第三届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次（临时）会
议于 2017 年 4 月 6 日上午 10:30 以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通
知已于 2017 年 3 月 31 日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事及其他高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，经审议，同意公
司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开
发行股票募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    2、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

    为了盘活公司存量金融资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用
率，经审议，同意公司及子公司开展资产池业务。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。




             雅本化学股份有限公司
                       董事会
               二〇一七年四月七日