证券代码：300261            证券简称：雅本化学             公告编号：2017-015



                        雅本化学股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2017年4
月18日以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月7日以专人送
达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9
名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    一、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》
    董事会听取了蔡彤总经理所作的《2016年度总经理工作报告》，认为2016年度
管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2016年度经营目标。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》
    《2016年度董事会工作报告》有关内容详见公司2016年度报告中相关内容。独
立董事李元旭先生、叶建芳女士、徐丹女士向董事会递交了《独立董事2016年度述
职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信
息披露网站。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》
    2016 年度公司实现营业收入 66,155.33 万元，较去年同期增长 5.49%，营业利
润 1,558.74 万元，较上年同期下降 78.05%；利润总额 1,821.51 万元，较上年同期下
降 74.69%；实现归属于母公司净利润为 1,620.52 万元，比去年同期下降 73.53%。
详细财务数据见公司《2016 年年度报告》。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
    公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好
地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
拟定2016年度利润分配预案如下：以截止2016年12月31日公司总股本536,974,518股
为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税）。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议，并经2016年度股东大会审议通过后
实施。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    五、审议通过了《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
    同意报出《2016年年度报告全文及其摘要》，详见中国证监会指定信息披露网站
刊登的公告。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    六、审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
    公司对本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）
的具体发行方案修改及表决情况如下：
       （六）限售期
       就本次发行所获得的股份，发行对象的限售期根据《创业板上市公司证券发行
管理暂行办法》的规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股
票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期
首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期
首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束
之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）的有关规定执行。
       调整后：
       （六）限售期
       本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。
       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


       七、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
       根据法律、法规及公司章程的规定，公司制定了《关于公司非公开发行股票预
案（第二次修订稿）的议案》。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。以上
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


       八、审议通过了《关于非公开发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议
案》
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《雅
本化学股份有限公司关于非公开发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。以上具体内容请详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的公告。
    。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    九、审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
    同意报出公司《2016年度内部控制自我评价报告》，详细内容见中国证监会指
定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十、审议通过了《关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    同意报出公司《2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，专项报告具体
内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十一、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]020346号审计
报告，上海朴颐化学科技有限公司已完成了2016年业绩承诺。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十二、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十三、审议通过了《关于2017年度研发项目立项的议案》
    同意2017年研发项目立项的议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十四、审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信的议案》
    经审议，同意公司及子公司2017年度向银行申请不超过人民币180,000万元的综
合授信额度（其中向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币
40,000 万元，向浙商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币10,000
万元，向中国农业银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过30,000万元），
在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公司董事会同意授权董事
长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切事务，授权决议自股东
大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公
司另行出具决议。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十五、审议通过了《关于公司与子公司互相担保的议案》
    为满足公司与子公司经营发展及开展资产池业务所需，雅本化学股份有限公司
（以下简称“公司”）拟与全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）、
南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）及控股子公司江苏建农植物保护有
限公司（以下简称“建农植保”）提供互相担保。经审议，认为公司与子公司提供互
相担保不会损害公司和全体股东的利益，同意该议案。详细内容见中国证监会指定
信息披露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十六、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，认为公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公
平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，无
损害公司和全体股东利益的行为，同意该议案。详细内容见中国证监会指定信息披
露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十七、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
    同意于2017年5月10日召开2016年度股东大会，具体内容见中国证监会制定网站
披露的《关于召开2016年度股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                                    雅本化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇一七年四月二十日