证券代码：300261           证券简称：雅本化学           公告编号：2017-026



                       雅本化学股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2017
年4月24日下午13:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017
年4月14日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    一、审议通过了《关于 2017 年第一季度报告全文的议案》
    经审议，全体监事认为：公司董事会编制和审核《2017 年第一季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2017 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                                     雅本化学股份有限公司
                                                            监事会
                                                   二〇一七年四月二十六日