证券代码：300261          证券简称：雅本化学         公告编号：2017-028



                       雅本化学股份有限公司

        第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次（临时）
会议于2017年5月3日上午10:00以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已
于2017年4月27日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董
事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，公司董事会编制了《雅本化学股份有限公司董事会关于前次募集资
金使用情况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资
金使用情况进行审验并出具了《雅本化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴
证报告》（大华核字[2017]002439号）。具体内容请详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站公告。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。




    二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟于2017年5月22日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

   特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一七年五月四日