证券代码：300261           证券简称：雅本化学      公告编号：2017-029



                       雅本化学股份有限公司
         第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次（临时）
会议于2017年5月3日上午11:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议
通知已于2017年4月27日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监
事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。

   经审议，全体监事一致同意通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，公司董事会编制了《雅本化学股份有限公司董事会关于前次募集资
金使用情况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资
金使用情况进行审验并出具了《雅本化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴
证报告》（大华核字[2017]002439号）。具体内容请详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站公告。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。


                                                 雅本化学股份有限公司
                                                       监事会
                                                   二〇一七年五月四日