证券代码：300261          证券简称：雅本化学         公告编号：2017-045



                     雅本化学股份有限公司

        第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次（临时）
会议于2017年7月6日上午11:00以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已
于2017年6月30日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董
事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：



    一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

    公司于2016年7月15日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据上述议案，公司非公开
发行股票股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起十二个月。
    公司2016年度非公开发行股票申请已于2017年2月15日经中国证监会发行审
核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行
批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股
票的决议有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本
次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。
    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。以上具体内容请详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    二、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    公司于2016年7月15日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司股东大会授权董事会、董事
长及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期为自股东大
会通过之日起十二个月。
    公司2016年度非公开发行股票申请已于2017年2月15日经中国证监会发行审
核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行
批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股
票的决议有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提
请股东大会同意将授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于2017年7月24日召开2017年第三次临时股东大会，审议上述议案。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一七年七月七日