证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2017-046 雅本化学股份有限公司 第三届监事会第十四次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次(临时) 会议于2017年7月6日下午13:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开,会议 通知已于2017年6月30日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监 事3人,实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经审议,全体监事一致同意通过以下议案: 一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》 公司延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期是为了确保本次非公开发 行股票相关工作的顺利进行,且相关审议程序合法合规。因此,同意该议案。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 监事会 二〇一七年七月七日