证券代码：300261           证券简称：雅本化学          公告编号：2018-009



                      雅本化学股份有限公司

        第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次（临时）会议
于2018年1月24日上午10:30以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知
已于2018年1月17日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席
董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    一、审议通过了《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》

    经审议，同意公司开展总额度不超过 5,000 万美元的人民币外汇货币掉期交
易，自董事会批准之日起一年内有效，在有效期内该额度可循环使用。公司以自
有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。

    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。




                                                    雅本化学股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇一八年一月二十五日