证券代码：300261           证券简称：雅本化学         公告编号：2018-010



                     雅本化学股份有限公司

        第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次（临时）会
议于2018年1月24日下午16:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已
于2018年1月17日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，
实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    一、审议通过了《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》
    公司开展人民币外汇货币掉期交易为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的
风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率
未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入
规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已制订了《衍生品投资
管理制度》，完善了相关内控制度及风险管理机制，公司采取的针对性风险控制
措施是可行的。公司开展人民币外汇货币掉期交易，符合公司的利益，不存在损
害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意上述人民币外汇货
币掉期交易事项。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。

                                                   雅本化学股份有限公司
                                                 二〇一八年一月二十五日