证券代码：300261           证券简称：雅本化学         公告编号：2018-016



                     雅本化学股份有限公司

        第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次（临时）会
议于2018年2月7日下午16:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已
于2018年2月1日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，
实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    一、审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司参与投资设立产业基金事项，有利于将多方优势
资源进行融合形成协同效应，符合公司的战略发展规划。本次交易不会对公司财
务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。




                                                   雅本化学股份有限公司
                                                             监事会
                                                     二〇一八年二月八日