证券代码：300261             证券简称：雅本化学         公告编号：2018-015



                      雅本化学股份有限公司

        第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次（临时）会议
于2018年2月7日上午10:30以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已
于2018年2月1日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董
事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    一、审议通过了《关于对Amino Chemcials Limited增资的议案》
    经审议，同意公司以现金方式先对香港雅本化学有限公司（以下简称“香港
雅本”）进行增资，再由香港雅本对Amino Chemcials Limited（以下简称：“ACL”）
增资3,000,000欧元。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    二、审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
    经审议，同意公司参与设立“美丽境界欧洲并购基金（一期）”（暂定名称，
最终名称以工商核准登记名称为准），公司董事会授权董事长及其授权人员办理
本次交易的具体事宜。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，独立
董事对该议案发表了独立意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网披露的有关公告。
    本次交易为关联交易，公司持股5%以上的股东暨公司实际控制人之一汪新
芽女士为该基金管理人上海青确投资有限公司董事，系公司的关联方。关联董事
蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于2018年2月27日召开2018年第二次临时股东大会的议案。具体内容
请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                               董事会
                                                   二〇一八年二月八日