证券代码：300261           证券简称：雅本化学        公告编号：2018-023



                      雅本化学股份有限公司

      第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次（临时）
会议于2018年3月19日下午13:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议
通知已于2018年3月13日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应
出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

    同意公司在 2018 年度期间开展外币远期结售汇业务，总额度不超过 6,000
万美元，在有效期内该额度可循环使用。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
雅本化学股份有限公司
              董事会
二〇一八年三月十九日