证券代码：300261           证券简称：雅本化学           公告编号：2018-055



                       雅本化学股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2018
年8月28日上午9:30以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年8
月10日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际
出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    1、审议通过了《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    同意报出《2018年半年度报告全文及其摘要》，详见中国证监会指定信息披露
网站刊登的公告。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    2、审议通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
    公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好
地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
拟定2018年半年度利润分配预案如下：以截止2018年6月30日公司总股本963,309,471
股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税）。
    本议案需提请公司股东大会审议。
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    3、审议通过了《关于 2018 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项告的
议案》
       同意报出公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，专项报
告具体内容见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


       4、审议通过了《关于变更注册资本的议案》
       公司于 2018 年 4 月 28 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《关于 2017
年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 642,206,314 股为基数，以资本公积金转
增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增股本 321,103,157 股。公司于 2018 年 6 月 21
日实施了权益分派（公告编号：2018-047），总股本由 642,206,314 股增至 963,309,471
股，注册资本由 642,206,314 元增至 963,309,471 元。
       本议案需提请公司股东大会审议。
       表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


       5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，因公司实施权益分派，公司的注册资本、股份总额等事
项发生变更，总股本增至963,309,471股，注册资本增至963,309,471元，公司需对《公
司章程》进行相应修订。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公
告。
       本议案需提请公司股东大会审议。
       表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


       6、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
       同意于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会，具体内容见中国证监会
制定网站披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。




                                                    雅本化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一八年八月三十日