证券代码：300261                证券简称：雅本化学            公告编号：2018-080



                          雅本化学股份有限公司
          关于控股股东可交换债券换股情况的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”、“公司”）的控股股东阿
拉山口市雅本创业投资有限公司（以下简称“雅本投资”） 于 2016 年 12 月 2
日发行了阿拉山口市雅本创业投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券
（以下简称“本期债券”），债券简称“16 雅本 E1”、债券代码“117052.SZ”。
    近日，公司收到雅本投资的换股情况通知，2018 年 11 月 1 日至 2018 年 11
月 13 日期间，雅本投资本期债券投资人完成换股 10,783,739 股，占公司总股本
比例为 1.12%，期间换股价格为 4.39 元/股及 4.35 元/股（2018 年半年度权益分
派除权后）。截至 2018 年 11 月 13 日，雅本投资本期债券已累计完成换股
39,315,259 股，占公司总股本比例为 4.08%。本次换股完成后，雅本投资持有公
司股份 30,557.68 万股，占公司总股本的 31.72%。公司控股股东及实际控制人未
发生变化。现将有关换股情况公告如下：


    一、股东换股情况
    1、股东换股情况
                                                           换股股数
 股东名称          方式      换股期间        换股价格                 换股比例（%）
                                                           （万股）
                                              4.65 元/股   1,046.77      1.0866
                         2017 年 6 月 2 日
          “16 雅本 E1”                      4.39 元/股   1,806.38      1.8752
 雅本投资                至 2018 年 11 月
          换股                                4.39 元/股    289.29       0.3003
                         28 日
                                              4.35 元/股    789.08       0.8191
            合计                  -              -         3,931.53      4.0812
    截至本公告日，雅本投资因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为
4.17%。
     2、股东本次换股前后持股情况


                              本次换股前持股              本次换股后持股

 股东名称     股份性质       股数        占总股本        股数        占总股本

                           （万股）      比例（%）     （万股）      比例（%）

            合计持有股份     31,636.06         32.84     30,557.68         31.72
 雅本投资
            其中：无限售
                             31,636.06         32.84     30,557.68         31.72
            条件股份
    注：截止 2018 年 11 月 13 日，雅本投资共质押股份 24,662.54 万股，其中，
为发行可交换债质押给国信证券股份有限公司 2,558.47 万股。


    二、其他相关说明
    1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
    2、本次减持严格遵守相关法律法规及业务规章制度的规定。
    3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
    4、“16 雅本 E1”发行规模为 200,000,000 元，本次换股后，债券余额减少至
25,000,000 元。
    5、公司基本面未发生重大变化。
    6、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了
法定信息披露义务。


    三、公司提示事项
    公司提醒本期债券相关投资者遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等有关规定。

    特此公告。


                                                         雅本化学股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       二〇一八年十一月十四日