证券代码：300261                证券简称：雅本化学             公告编号：2018-083



                          雅本化学股份有限公司
       关于控股股东可交换债券已全部完成换股的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、“16 雅本 E1”发行债券已全部完成换股，总计换股 45,062,384 股，占
公司股本总数的 4.68%。
    2、截至本公告披露之日，雅本投资仍持有公司股份 299,829,707 股，占公司
总股本的 31.12%，仍为公司控股股东。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”、“公司”）的控股股东阿
拉山口市雅本创业投资有限公司（以下简称“雅本投资”）于 2016 年 12 月 2
日发行了阿拉山口市雅本创业投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券
（以下简称“本期债券”），债券简称“16 雅本 E1”、债券代码“117052.SZ”）。
本期债券自 2017 年 6 月 2 日起进入换股期。
    近日，公司收到雅本投资的换股情况通知，16 雅本 E1 尚存续债券张数为 0
张，本期债券已全部完成换股。本次换股后，雅本投资仍持有公司股份
299,829,707 股，占公司总股本的 31.12%。公司控股股东及实际控制人未发生变
化。现将有关换股情况公告如下：


    一、股东换股情况
    1、股东换股情况
                                                            换股股数
 股东名称       方式          换股期间        换股价格                 换股比例（%）
                                                            （万股）

                          2017 年 6 月 2 日    4.65 元/股   1,046.77      1.0866
            16 雅本 E1 换
雅本投资                  至 2018 年 11 月     4.39 元/股   1,806.38      1.8752
            股
                          28 日                4.39 元/股    289.29       0.3003
                                                            换股股数
 股东名称          方式     换股期间       换股价格                       换股比例（%）
                                                            （万股）
                                            4.35 元/股       789.08          0.8191
                                            4.35 元/股       574.71          0.5966
            合计                -               -           4,506.23         4.6778
    2、股东本次换股前后持股情况

                               本次换股前持股                  本次换股后持股

 股东名称      股份性质       股数        占总股本            股数          占总股本

                            （万股）      比例（%）         （万股）       比例（%）

             合计持有股份     30,557.68             31.72     29,982.97           31.12
 雅本投资
             其中：无限售
                              30,557.68             31.72     29,982.97           31.12
             条件股份



    二、其他相关说明
    1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
    2、本次减持严格遵守相关法律法规及业务规章制度的规定。
    3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
    4、16 雅本 E1 发行规模为 200,000,000 元，截至本公告日，本期债券已全部
完成换股。
    5、公司基本面未发生重大变化。
    6、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了
法定信息披露义务。


    三、公司提示事项
    公司提醒本期债券相关投资者遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等有关规定。

    特此公告。


                                                             雅本化学股份有限公司
           董事会
二〇一八年十一月二十九日