证券代码：300261            证券简称：雅本化学            公告编号：2019-013



                       雅本化学股份有限公司

             第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2019
年2月12日上午10:30以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年
2月1日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际
出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
    公司第三届董事会将于 2019 年 2 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资
格审查，公司董事会提名蔡彤先生、王卓颖女士、马立凡先生、刘伟先生、王博先
生和李航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。为确保董事会的正常运作，在新一届
董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
    本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
    1、提名蔡彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名王卓颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名马立凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、提名刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、提名王博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、提名李航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候
选人进行分项投票表决。


    2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
    公司第三届董事会将于 2019 年 2 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资
格审查，公司董事会提名李元旭先生、叶建芳女士和徐丹女士为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳
证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
    1、提名李元旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名叶建芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名徐丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候
选人进行分项投票表决。


    3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    同意于2019年3月1日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容见中国证监会
制定网站披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                                      雅本化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一九年二月十四日