证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2019-014



                       雅本化学股份有限公司

               第三届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议于2019
年2月12日下午16:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年2
月12日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    公司第三届监事会将于 2019 年 2 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，现提名阙利民先生、韩雪女士为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人。
    上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事黄亮先生共同组成公司第四届监事会。为确保监事会正常运
作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的
要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
    1、提名阙利民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、提名韩雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候
选人进行分项投票表决。


    特此公告。




                                                    雅本化学股份有限公司
                                                            监事会
                                                    二〇一九年二月十四日