证券代码：300261            证券简称：雅本化学             公告编号：2019-035


                        雅本化学股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2019年4
月18日以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月8日以专人送
达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9
名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    一、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》
    董事会听取了蔡彤总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度
管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2018年度经营目标。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    《2018年度董事会工作报告》有关内容详见公司2018年年度报告中相关内容。
独立董事李元旭先生、叶建芳女士、徐丹女士向董事会递交了《独立董事2018年度
述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。详见中国证监会指定信息披露
网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
   2018年度公司实现营业总收入180,564.88万元，较上年同期增长49.50%；营业利
润22,293.26万元，较上年同期增长186.77%；利润总额20,561.56万元，较上年同期
增长164.78%；归属于上市公司股东净利润为 16,062.42万元，较上年同期增长
119.52%。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
    公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好
地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
拟 定 2018年度利润分配预案如下： 公司拟以截止 2018年12 月31日公司总股本
963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税）。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    五、审议通过了《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
    同意报出《2018年年度报告全文及其摘要》，详见中国证监会指定信息披露网站
刊登的公告。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    六、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
    同意报出公司《2018年度内部控制自我评价报告》，详见中国证监会指定信息
披露网站刊登的公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    七、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    同意报出公司《2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见中国证监
会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    八、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上海朴颐化学科技
有限公司已完成了2018年业绩承诺。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    九、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    十、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
    同意于2019年5月10日召开2018年度股东大会，具体内容见中国证监会制定网站
披露的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                                       雅本化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇一九年四月二十日