证券代码：300261          证券简称：雅本化学         公告编号：2019-042



                     雅本化学股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2019
年4月25日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年4
月15日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实
际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：



    一、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》

    经审议，全体董事同意报出《2019年第一季度报告全文》，该报告内容真实、
准确、完整。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。




                                                  雅本化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                 二〇一九年四月二十七日