雅本化学:第四届监事会第三次会议决议公告2019-04-27
证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2019-043
雅本化学股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2019
年4月25日下午13:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于
2019年4月15日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实
到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的监事充分讨论与审议,会议形
成以下决议:
一、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》
经审议,全体监事认为:公司董事会编制和审核《2019 年第一季度报告全
文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十七日