证券代码：300261           证券简称：雅本化学       公告编号：2019-073



                      雅本化学股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2019

年10月10日下午17:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于
2019年9月30日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实
到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    1、审议通过了《关于投资建设酶制剂及绿色研究院项目的议案》

    经审议，同意公司投资建设酶制剂及绿色研究院项目。详见中国证监会指定
信息披露网站刊登的公告。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2、审议通过了《关于投资建设年产500吨左乙拉西坦等原料药项目的议案》
    经审议，同意公司投资建设酶制剂及绿色研究院项目。详见中国证监会指定
信息披露网站刊登的公告。
    本议案需提请公司股东大会审议。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
雅本化学股份有限公司
          监事会
二〇一九年十月十一日