证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2019-078


                       雅本化学股份有限公司

              2019 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第五次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2019 年 10 月 28 日上午 11:00 在太仓市港口开

发区北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2019
年 10 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳
证券交易所互联网投票系统于 2019 年 10 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 28
日下午 15:00 期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 7 人，代表有表决权的股

份数为 310,271,768 股，占雅本化学股份总数的 32.2089%。其中，参加现场会议
的股东及股东代表 3 人，代表股份 310,211,690 股，占公司股份总数的 32.2027%；
参加网络投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 60,078 股，占公司股份总数的
0.0062%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。


    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于投资建设酶制剂及绿色研究院项目的议案》
    总表决情况：
    同意 310,221,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对 50,578

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,391,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5156％；反对 50,578
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4844％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于投资建设年产 500 吨左乙拉西坦等原料药项目的议案》
    总表决情况：
    同意 310,271,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,441,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9949％；反对 528
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2019 年第五次临

时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                                       雅本化学股份有限公司

                                                              董事会
                                                   二〇一九年十月二十八日