证券代码：300261           证券简称：雅本化学           公告编号：2020-008



                      雅本化学股份有限公司
         关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    为积极响应国家号召，严格开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，雅本化学
股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定于 2020 年 2 月 4 日召开的股东
大会。


    一、取消本次股东大会的有关情况
    1、取消的股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召开日期：2020 年 2 月 4 日上午 11:00
    3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 20 日
    4、取消的股东大会通知情况：公司于 2020 年 1 月 8 日在巨潮资讯网刊登了
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（2020-004）。
    5、取消的股东大会投票情况：本次股东大会原定于 2020 年 2 月 4 日上午
11:00 召开现场会议。本次股东大会提供网络投票，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 4 日上午 9:15 至
下午 15:00 的任意时间。


    二、取消本次股东大会的原因及后续安排
    为认真落实新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，从保护投资者健康出发，且根
据股东大会股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定，公
司决定取消并延期召开原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会。待疫情稳定后，公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信
息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予
公司的支持与理解。


    特此公告。


                                                 雅本化学股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二〇年二月三日