雅本化学:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-06
证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2020-020
雅本化学股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东大会(以
下简称“股东大会”)现场会议于 2020 年 3 月 6 日上午 11:00 在上海市普陀区宁
夏路 201 号 18D 召开,同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2020 年 3
月 6 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00 接受网络投票,使用深圳证券交
易所互联网投票系统于 2020 年 3 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投
票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 5 人,代表有表决权的股
份数为 280,613,432 股,占雅本化学股份总数的 29.1301%。其中,参加现场会议
的股东及股东代表 2 人,代表股份 280,605,632 股,占公司股份总数的 29.1293%;
参加网络投票的股东及股东代表 3 人,代表股份 7,800 股,占公司股份总数的
0.0008%。
本次股东大会由公司董事会召集,会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况:
同意 280,613,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 49,725 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
总表决情况:
同意 280,613,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 49,725 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意 280,613,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 49,725 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日