证券代码：300261            证券简称：雅本化学          公告编号：2020-020


                        雅本化学股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2020 年 3 月 6 日上午 11:00 在上海市普陀区宁
夏路 201 号 18D 召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2020 年 3
月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证券交
易所互联网投票系统于 2020 年 3 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投
票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 5 人，代表有表决权的股
份数为 280,613,432 股，占雅本化学股份总数的 29.1301%。其中，参加现场会议
的股东及股东代表 2 人，代表股份 280,605,632 股，占公司股份总数的 29.1293%；
参加网络投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 7,800 股，占公司股份总数的
0.0008%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


       二、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案》
    总表决情况：
    同意 280,613,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 49,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
    总表决情况：
    同意 280,613,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 49,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 280,613,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 49,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、备查文件
   1、雅本化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二〇年三月六日