证券代码：300261            证券简称：雅本化学             公告编号：2020-036


                        雅本化学股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2020年
4月24日以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年4月14日以专人送
达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9
名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    一、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》
    董事会听取了蔡彤总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度
管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2019年度经营目标。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
    《2019年度董事会工作报告》有关内容详见公司2019年年度报告中相关内容。
独立董事李元旭先生、叶建芳女士、徐丹女士向董事会递交了《独立董事2019年度
述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。详见中国证监会指定信息披露
网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
   报告期内，公司实现营业总收入166,442.38万元，比去年同期下降7.82%；营业
利润为17,090.04万元，比去年同期下降23.34%；归属于上市公司股东的净利润为
8,164.37万元，比去年同期下降49.17%。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的
公告。
    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
    公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好
地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
拟 定 2019 年度利润分配预案如 下： 公司拟以 截止 2019 年12月31 日公司总股本
963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税）。
    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    五、审议通过了《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了2019年年度报
告及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。详见中国证监会指
定信息披露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    六、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
    同意报出公司《2019年度内部控制自我评价报告》，详见中国证监会指定信息
披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    七、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    同意报出公司《董事会关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详
见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    八、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    九、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文的议案》
    经审核，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了2020年第一季
度报告全文，报告真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经
营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。详见中国
证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    十、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任李航先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    十一、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，使公司保持相对稳定的
利润水平，并专注于生产经营，公司及控股子公司拟开展金额不超过6,000万美元的
外汇衍生品交易业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度和期
限内可循环滚动使用。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部要求变更会计政策。详见中国证监会指定信息披露网站刊
登的公告。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    十三、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》
    同意于2020年5月20日召开2019年度股东大会，具体内容见中国证监会制定网站
披露的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                                    雅本化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二〇二〇年四月二十八日