雅本化学:第四届董事会第十一次会议决议公告2020-04-28
证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2020-036
雅本化学股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2020年
4月24日以现场和通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2020年4月14日以专人送
达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9
名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《雅本化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有
关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以
下决议:
一、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了蔡彤总经理所作的《2019年度总经理工作报告》,认为2019年度
管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,完成了2019年度经营目标。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
《2019年度董事会工作报告》有关内容详见公司2019年年度报告中相关内容。
独立董事李元旭先生、叶建芳女士、徐丹女士向董事会递交了《独立董事2019年度
述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。详见中国证监会指定信息披露
网站刊登的公告。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
报告期内,公司实现营业总收入166,442.38万元,比去年同期下降7.82%;营业
利润为17,090.04万元,比去年同期下降23.34%;归属于上市公司股东的净利润为
8,164.37万元,比去年同期下降49.17%。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的
公告。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好
地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,
拟 定 2019 年度利润分配预案如 下: 公司拟以 截止 2019 年12月31 日公司总股本
963,309,471股为基数,向全体股东每10股派发现金0.1元(含税)。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核,董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定,编制了2019年年度报
告及其摘要,报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意公司进行披露。详见中国证监会指
定信息披露网站刊登的公告。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
同意报出公司《2019年度内部控制自我评价报告》,详见中国证监会指定信息
披露网站刊登的公告。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意报出公司《董事会关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》,详
见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文的议案》
经审核,董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定,编制了2020年第一季
度报告全文,报告真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经
营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意公司进行披露。详见中国
证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任李航先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为了降低汇率波动对公司经营的影响,规避业务风险,使公司保持相对稳定的
利润水平,并专注于生产经营,公司及控股子公司拟开展金额不超过6,000万美元的
外汇衍生品交易业务,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度和期
限内可循环滚动使用。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部要求变更会计政策。详见中国证监会指定信息披露网站刊
登的公告。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》
同意于2020年5月20日召开2019年度股东大会,具体内容见中国证监会制定网站
披露的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日